12.5 C
Donji grad
29.05.20
Portal svijetsigurnosti.com
Naslovna Tagovi Pranje novca

Tag: pranje novca

Ured za sprečavanje pranja novca zaustavio je 79,5 milijuna kuna sumnjivih...

Ured za sprečavanje pranja novca izdao je tijekom 2018. naloge za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,475.088,97 kuna, stoji u izvješću...

Novi EU-popis zemalja u kojima se i dalje pere novac i...

Europska komisija danas je donijela novi popis s 23 treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim okvirima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.Cilj...

Od danas kreće jača borba protiv pranja novca i financiranja terorizma...

Nakon objave u Službenom listu danas na snagu stupa Peta direktiva o sprječavanju pranja novca.Europska komisija je nova pravila predložila u srpnju 2016., a njima...

Ove godine na snagu su stupila nova pravila u borbi protiv...

Europska komisija pozdravila je danas stupanje na snagu novih pravila kojima se države članice obvezuje da poreznim tijelima omoguće pristup podacima prikupljenima na temelju...

USKORO ODLUKA: Tko će biti na Crnoj listi zemalja nepoželjnih zbog...

EU mora imati autonomne postupka za donošenje odluke o tome je li pojedina zemlja u opasnosti od pranja novca, izjavili su zastupnici u Odboru...