2 C
Donji grad
04.03.21
Portal svijetsigurnosti.com
Naslovna Tagovi Pranje novca

Tag: pranje novca

Muškarac trošio novac koji su građani i tvrtke uplaćivali za troškove...

Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Ministarstvom financija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Prijevara“ i kazneno...

EUROPOL: U akciji suzbijanja pranja novca uhićene 422 osobe

Tijela za provedbu zakona iz 26 zemalja i Europol objavili su rezultate Europske akcije za mule novca 'EMMA 6', svjetske akcije protiv shema mazgi...

Ured za sprečavanje pranja novca zaustavio je 79,5 milijuna kuna sumnjivih...

Ured za sprečavanje pranja novca izdao je tijekom 2018. naloge za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,475.088,97 kuna, stoji u izvješću...

Novi EU-popis zemalja u kojima se i dalje pere novac i...

Europska komisija danas je donijela novi popis s 23 treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim okvirima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Cilj...

Od danas kreće jača borba protiv pranja novca i financiranja terorizma...

Nakon objave u Službenom listu danas na snagu stupa Peta direktiva o sprječavanju pranja novca. Europska komisija je nova pravila predložila u srpnju 2016., a njima...

Ove godine na snagu su stupila nova pravila u borbi protiv...

Europska komisija pozdravila je danas stupanje na snagu novih pravila kojima se države članice obvezuje da poreznim tijelima omoguće pristup podacima prikupljenima na temelju...

USKORO ODLUKA: Tko će biti na Crnoj listi zemalja nepoželjnih zbog...

EU mora imati autonomne postupka za donošenje odluke o tome je li pojedina zemlja u opasnosti od pranja novca, izjavili su zastupnici u Odboru...