14.8 C
Donji grad
22.02.24
Portal svijetsigurnosti.com
Naslovna Tagovi Pranje novca

Tag: pranje novca

Stižu nova pravila o suzbijanju pranja novca i borbi protiv financiranja...

Europska komisija pozdravila je politički dogovor postignut između Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlozima Komisije za prvu uredbu o suzbijanju pranja novca i borbi...

Primorac: Otkriće prijevare i blokada novca rezultat koordiniranog rada državnih tijela

Blokada 813 milijuna kuna u aferi preprodaje Ininog plina najveća je u povijesti Ureda za sprječavanje pranja novca, a prvu informaciju o mogućim malverzacijama...

USKOK objavio detalje malverzacija u INI

USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, te rezultata suradnje s Uredom za sprječavanje pranja novca,...

Credit Suisse suočen s optužbama za pranje novca

Credit Suisse danas je, na švicarskom sudu, suočen s optužbama da je dopustio navodnoj bugarskoj bandi za krijumčarenje kokaina da opere milijune eura, od...

Mozambički skandal s obveznicama tune: Započelo suđenje sinu bivšeg predsjednika

Sinu bivšeg predsjednika Mozambika i 18 drugih sudilo se zbog afere "obveznice tune" u skandalu od 2 milijarde dolara (1,5 milijardi funti). Ndambi Guebuza, sin...

Mafijaška skupina ‘Ndrangheta koristila London kao bazu za pranje novca

U najvećem talijanskom suđenju mafiji u posljednja tri desetljeća glavni grad Velike Britanije uvučen je kao potencijalno žarište organiziranog kriminala. Oko 900 svjedoka svjedočit će...

Muškarac trošio novac koji su građani i tvrtke uplaćivali za troškove...

Policijska uprava zagrebačka u suradnji s Ministarstvom financija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Prijevara“ i kazneno...

EUROPOL: U akciji suzbijanja pranja novca uhićene 422 osobe

Tijela za provedbu zakona iz 26 zemalja i Europol objavili su rezultate Europske akcije za mule novca 'EMMA 6', svjetske akcije protiv shema mazgi...

Ured za sprečavanje pranja novca zaustavio je 79,5 milijuna kuna sumnjivih...

Ured za sprečavanje pranja novca izdao je tijekom 2018. naloge za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,475.088,97 kuna, stoji u izvješću...

Novi EU-popis zemalja u kojima se i dalje pere novac i...

Europska komisija danas je donijela novi popis s 23 treće zemlje sa strateškim nedostacima u svojim okvirima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Cilj...