EUROPOL: U akciji suzbijanja pranja novca uhićene 422 osobe

Pixabay

Tijela za provedbu zakona iz 26 zemalja i Europol objavili su rezultate Europske akcije za mule novca ‘EMMA 6’, svjetske akcije protiv shema mazgi novca.

Između rujna i studenog 2020. provodila se, šestu godinu za redom, EMMA 6 uz podršku Europske bankarske federacije (EBF) , FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL-a i Western Uniona.

Kao rezultat, identificirano je 4031 mazgi novca uz 227 regrutera, a 422 osobe uhićene su širom svijeta.

Tijekom trajanja akcije pokrenuto je 1529 kriminalističkih istraga, a uz potporu privatnog sektora, uključujući više od 500 banaka i financijskih institucija, identificirane su 4942 lažne transakcije novca, čime je spriječen ukupan gubitak procijenjen na 33,5 milijuna eura.

Više pročitajte ovdje.

PO/Foto: Pixabay