Ured za sprečavanje pranja novca izdao je tijekom 2018. naloge za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,475.088,97 kuna, stoji u izvješću spomenutog ureda koje je ovaj tjedan prihvatila Vlada.
Ured je lani u šest slučajeva analitički-obavještajno obradio transakcije za koje se sumnjalo da su povezane s financiranjem terorizma i dostavio slučajeve na daljnje postupanje i procesuiranje policiji, državnim odvjetništvima, poreznoj upravi USKOK-u i drugim nadležnim tijelima.
Cijelo izvješće pročitajte OVDJE.
RSS
