Europol: U Španjolskoj razotkrivena organizacija za pranje novca povezana s južnoameričkim kartelima

razotkrivena organizacija za pranje novca povezana s južnoameričkim kartelima
Europol

Europol je podržao akciju pronalaska organizirane skupine kriminala španjolske civilne garde (Guardia Civil) i američke Agencije za borbu protiv trgovine narkoticima  (DEA).

Kriminalna skupina prala je novac od trgovine drogom za glavne južnoameričke kartele te je bila uključena u naplatu dugova i naručena ubojstva.

Zločinačka organizacija koristila je mrežu ubojica širom Španjolske od drugih kriminalnih skupina koje su kupovale drogu od južnoameričkih kartela.

Istraga je također identificirala niz “čelnih ljudi” koji su nabavljali luksuznu robu za stil života vođa grupe, a ovo je bio samo mali dio velike sheme pranja novca koja je trgovala luksuznim automobilima i koristila razne tehnike kako bi kriminalnu zaradu plasirala u financijski sustav.

Više pročitajte ovdje.

PO/Foto: Europol